RU74
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Челябинске

Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

733мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 87,30
EUR 95,46
Бизнес Экономика Центробанк установил вовлеченность банков в сомнительные операции

Центробанк установил вовлеченность банков в сомнительные операции

Центробанк установил критерии признаков высокой вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций в безналичной и наличной валюте. Соответствующее письмо опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».

В данном нормативном акте регулятор предлагает своим территориальным учреждениям считать высокой вовлеченность того или иного банка в сомнительные операции, если их объем по счетам физических и юридических лиц за последний квартал превышает 4% от совокупного объема операций клиентов банков. Кроме того, Центробанк оценивает как высокий уровень вовлеченности банков в проведение сомнительных операций, если их объем за последний квартал превысил 3 млрд рублей в совокупности.

Еще в октябре прошлого года заместитель председателя Центробанка Михаил Сухов заявил, что регулятор будет исключать кредитные организации, проводящие сомнительные операции, из системы страхования вкладов (ССВ). В целях противодействия таким операциям, а также их лучшей идентификации Центробанк обязал банки разработать соответствующие правила внутреннего контроля по предотвращению операций, экономическое содержание которых не отвечает их юридической форме, пишет портал Banki.ru

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Супер-Маша и Кристина: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Пью оттуда с опаской»: яхтсмен с Увильдов — про медленную гибель озера и кто в этом виноват
Олег Бондарь
Яхтсмен, владелец дома на Увильдах
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Объявления