Челябинцев привлекла идея заработать на капремонтах в столице. Они вложили миллионы, а теперь не могут их вернуть

В редакцию 74.RU обратились сразу несколько челябинцев c жалобой на предпринимателя Ильяса Ахметова, который в прошлом году заключил с ними договоры инвестирования капитального ремонта домов в Москве. По словам наших читателей, он обещал вернуть вложенные деньги через три месяца и от 16% до 25% за их использование. И сначала, как отмечают инвесторы, они получали обещанное, но минувшей осенью выплаты прекратились. Они написали заявление в полицию, прокуратуру и Следственный комитет, но полгода не могут добиться возбуждения уголовного дела. Челябинцы создали чат, в котором сейчас больше 20 человек, вложивших в этот проект от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. В чем особенность этой истории и есть ли перспектива вернуть деньги — в материале 74.RU.

Ильяс Ахметов — владелец и директор ООО «Консалт».

При этом, судя по странице Ильяса Ахметова в соцсети, ему близки и сфера продаж, и инфобизнес. В 2021 году в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) он рассказывал, что в течение шести лет занимался выкупом с торгов спецтехники и объектов недвижимости. Во вкладке «Активы» предприниматель показывал спецтехнику, промышленные площадки в разных городах, указывая сумму покупки и рыночную цену объекта.

Однако самой выгодной инвестицией он считал вложение денег в свое обучение, поэтому купил билет на курс «Метаморфозы» за 600 тысяч рублей.

— Самая выгодная инвестиция — в свое образование. Если сравнивать инвестиции в недвижимость, авто, бизнес, фондовый рынок, то самые лучшие инвестиции — в себя. Потому что имущество может сгореть, авто может попасть в ДТП. Знания никуда не пропадут, их можно использовать на практике. Поэтому я решил купить максимальный пакет за 600 тысяч рублей, — поделился Ильяс со своими подписчиками летом 2021 года.

После этого тренинга Ильяс Ахметов написал, что поставил себе цель к июлю 2022 года выйти на доход в 10 миллионов рублей в месяц, купить квартиру в центре Москвы, а также автомобиль премиум-класса.

С инвесторами он познакомился на тренингах в Челябинске и в Москве. Среди них — уже упомянутая «Перезагрузка», «Метаморфозы» и многочисленные нетворкинги. Выгодно распорядиться деньгами Ильяс Ахметов предложил им летом прошлого года.

Наши читатели отмечают, что Ахметов говорил не про какие-то мифические биткоины или фондовые рынки, а про инвестирование в капремонт домов в столице. Заинтересованные этим предложением поискали информацию в интернете и нашли в открытом доступе результаты торгов, которые были проведены летом прошлого года. В них были указаны суммы и сроки выполнения работ.

Одна из наших собеседниц — Алена — рассказала, что познакомилась с предпринимателем на тренинге «Перезагрузка» в Челябинске и заключила с ним договор инвестирования на 850 тысяч рублей (документ есть в распоряжении редакции).

— Я наблюдала за ним около года. Сначала он зарабатывал, вкладываясь в сервисы «Яндекса» и Google-директ, работал через рекламные кабинеты. Но с началом СВО он начал развивать другое направление — капитальные ремонты в Москве. И начал привлекать крупные суммы, — говорит Алена. — Я вложилась в тот момент, когда ему надо было срочно закончить проект, поскольку госзаказчик не выплачивал ему деньги, пока не выполнены работы. Ему надо было порядка 10 миллионов, и несколько человек вложились. Это было в августе 2022 года, в ноябре он должен был мне вернуть тело займа и 25%. В начале ноября мои знакомые стали получать письма о нестыковках и переносе сроков выплаты. Я тоже такое получила.

Челябинка Евгения вложила в проект Ильяса Ахметова пять миллионов рублей на условиях, что получит за три месяца 16%.

Евгения говорит, что 5 миллионов рублей она получила за продажу двух квартир. У женщины трое детей-школьников, раньше доход она получала от сдачи недвижимости в аренду. Но с каждым годом заниматься этим ей становилось сложнее, поэтому Евгения согласилась стать инвестором и подписала договор с Ильясом.

— Мне хотелось, чтобы было попроще, потому что с тремя школьниками тяжко. У них и занятия, и тренировки, и конкурсы. Это отнимает много времени от работы, а ведь сдача квартир посуточно — всё время нужно было бегать с уборкой, ремонтом, а помощницу по деньгам не особо выгодно было брать, — объяснила женщина. — И я Ильясу говорила, что мне нужны эти деньги. Папа у меня 20 лет в строительстве работал, чтобы получить одну из этих квартир. Поэтому сейчас дарить их я никому не собираюсь. Я сейчас коллективную жалобу прокурору области отправила, от шести человек. Я это дело так не оставлю.

Она написала заявление в полицию, а в апреле подала иск о взыскании денег по договору займа в Тракторозаводский районный суд Челябинска, требования были частично удовлетворены. Но, как говорит Евгения, долг ей пока не вернули. Всего, по словам женщины, у Ильяса Ахметова обязательств перед инвесторами на 160 миллионов рублей (Евгения говорит, что узнала эту сумму из разговора с самим предпринимателем).

— В марте я подала [заявление в полицию] о мошенничестве и до сих пор меня гоняют по разным инстанциям. Я уже написала в СК РФ Бастрыкину, что меня сам факт смущает: человек может собрать с людей 160 миллионов рублей, и ему ничего не будет? В феврале 2023-го года Ильяс выплатил всем инвесторам одинаковую сумму — 415 тысяч рублей, вне зависимости от суммы займа. Есть инвесторы с суммой в 300 тысяч рублей, а есть те, кто вложил 23 миллиона. Также получена инвесторами сумма в 40 тысяч рублей в мае 2023 года после судебных процессов. Данные суммы совершенно не соответствуют необходимым выплатам и сделаны только для того, чтобы показать порядочность перед полицией.

По словам инвесторов, предприниматель и его помощница находятся с ними в диалоге. Когда посыпались вопросы о возврате вложенных средств, в ООО «Консалт» объяснили, что сами сейчас пытаются взыскать 65 миллионов рублей с московского заказчика — ГБУ «Автомобильные дороги Восточного административного округа» («Консалт» выполнял работы по заказу ГБУ на приведение в нормативное состояние конструктивных элементов многоквартирных домов, контракты были заключены в апреле — мае 2022 года).

Мы пытались связаться с Ильясом Ахметовым в течение нескольких дней, но он не ответил ни на звонки, ни на сообщения корреспондента 74.RU. Также мы адресовали вопросы жене предпринимателя, она прочитала сообщение в мессенджере, но оставила его без ответа.

Юрист Вячеслав Хужин, представляющий интересы Ильяса Ахметова в судах, обратил внимание на обстоятельства, связанные с возвратом денежных средств инвесторам. Между фирмой его подзащитного ООО «Консалт» и ГБУ «Автомобильные дороги Восточного административного округа города Москвы» действительно были заключены договоры строительного подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов. Однако они изначально ставили челябинскую компанию в невыгодное положение, считает юрист.

— В договорах подряда часто есть аванс, который выплачивается подрядчику. По договору, в случае неуплаты аванса со стороны ГБУ ООО «Консалт» не имело права требовать уплаты аванса во внесудебном или в судебном порядке, а могло только приостановить строительные работы. Это означало срыв сроков выполнения работ, «приобретение» штрафов в солидном размере, сбор вновь разбежавшихся рабочих субподрядных бригад, включение в реестр недобросовестных подрядчиков и лишение права в дальнейшем на участие в тендерах по строительному подряду на других объектах, — говорит Вячеслав Хужин.

По словам юриста, аванс ООО «Консалт» от ГБУ не получило и обратилось в Арбитражный суд Москвы. Суд отказал в удовлетворении иска. В этой ситуации, утверждает Вячеслав Хужин, руководство ООО «Консалт» вынуждено было привлечь инвестиции от физических и юридических лиц, чтобы закончить в установленные сроки работы на объектах.

— Однако даже после окончания работ строительного подряда ГБУ ВАО Москвы, получив денежные средства от Фонда капитального ремонта города Москвы (далее — ФКР Москвы), не перечислило их в полном объеме ООО «Консалт». Компания снова обратилпсь с иском к ГБУ ВАО Москвы в Арбитражный суд города Москвы, — продолжил представитель Ильяса Ахметова. — До разрешения этого спора в Арбитражном суде мне удалось убедить руководство ГБУ ВАО Москвы оплатить основной долг в размере около 20 миллионов рублей. Эти деньги ООО «Консалт» направило на уплату налогов, погасило частично долги перед поставщиками товаров, работ (услуг), выделило денежные средства на капремонт систем электроснабжения и водоснабжения холодной и горячей водой в двух многоквартирных домах по уже заключенным договорам строительного подряда с ФКР Москвы, чтобы начать работы и не попасть в реестр недобросовестных подрядчиков. Оставшаяся часть денежных средств была направлена на частичное погашение долгов перед инвесторами.

Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривают еще один иск ООО «Консалт» к госзаказчику — о взыскании процентов за пользование чужими деньгами, а также штрафа за несвоевременное погашение основнго долга.

— Для выполнения работ строительного подряда генеральный директор ООО «Консалт» Ильяс Ахметов делегировал часть своих полномочий двум физическим лицам, которые в качестве агентов взяли на себя обязательства по ведению работ строительного подряда, оформлению необходимой документации, предоставлению первичных учетных документов для бухгалтерского учета и отчетности, а Ильяс Ахметов обеспечивал финансирование ведения работ строительного подряда и выезжал в Москву из Челябинска для периодического контроля за ходом выполнения работ, — добавил юрист. — Во время ведения работ выяснилось, что агенты не учли весь объем затрат, необходимых для выполнения работ по строительному подряду, и не отчитались в полном объеме за полученные денежные средства первичными учетными документами в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете». Это произошло из-за излишней доверчивости Ильяса Ахметова этим «помощникам», которые позиционировали себя опытными специалистами в области строительства, не являясь таковыми в действительности.

По словам Вячеслава Хужина, сейчас в судах Казани и Нижнекамска рассматривают иски от Ильяса Ахметова к своим бывшим агентам.

— Называть этих «помощников» Ильяса Ахметова «мошенниками» нельзя, поскольку это может быть установлено только уголовным судопроизводством, — заключил юрист.

Между тем, инвесторы, обратившиеся в редакцию, сообщили, что с заявлением на главу компании «Консалт» Ильяса Ахметова в полицию обратились уже шесть человек. В городском управлении МВД не смогли оперативно уточнить 74.RU эту информацию.

— По всем обращениям граждан сотрудниками полиции проведены тщательные проверки, установлены и опрошены все стороны, изучены имеющиеся в материалах документы, — прокомментировали в полиции Челябинска. — По результатам проверок приняты процессуальные решения, о которых заявители уведомлены в установленный законом срок. Также им разъяснено право на обращение в суд в гражданско-правовом порядке.

Глава юридической компании «Филатов и партнеры» Илья Филатов по просьбе 74.RU оценил эту ситуацию. Она, по его мнению, неоднозначная — не каждый раз невозвращенный займ считается преступлением.

— Чтобы возбудить уголовное дело, нужно установить наличие умысла на совершение преступления, иными словами получить сведения, что должник, уже получая деньги, не желал и не планировал возвращать заемные средства. А это доказать не так просто, особенно когда должник настаивает на том, что хотел и хочет отдать долг, что происходит в подавляющем большинстве похожих ситуаций, — говорит юрист. — С другой стороны, далеко не факт, что каждый невозвращенный займ может быть оценен как преступление. Например, если деньги получены в долг для инвестирования и были инвестированы в какой-то бизнес, но бизнес прогорел, в таком случае нельзя говорить о преступлении. Ведь инвестор, вкладывая деньги в ожидании высоких доходов, также и несет высокие риски на потерю своих средств.

У инвесторов есть два пути для возврата средств — и они уже обоими воспользовались, отмечает глава юридической компании.

— В таких ситуациях, если не получилось договориться миром, как правило, у кредиторов есть два наиболее актуальных варианта. Это обращение в суд и взыскание средств в общем порядке, в том числе и через реализацию имущества, если таковое имеется. Либо добиваться возбуждения уголовного дела и добиваться возмещения ущерба, если будет установлен факт совершения преступления, — добавил Илья Филатов. — В этой части отмечу, что объединение усилий пострадавших и увеличение их количества, как правило, существенно повышает вероятность возбуждения уголовного дела.

***

Учитывая полярность позиций вкладчиков, которые обратились в редакцию, и оценки, которую дал юрист, 74.RU приходит к выводу, что ситуация не так однозначна. Мы будем следить за развитием событий, за результатами проверок СК и прокуратуры.