ТМК планирует перейти на единую акцию

ПАО «ТМК» сообщило о планируемом переходе на единую акцию. Это произойдет в результате присоединения к материнской компании восьми ключевых подконтрольных обществ. Совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня 2025 года и в случае одобрения вынесет на общее собрание акционеров компании.

Ожидается, что преобразования помогут оптимизировать корпоративную структуру группы, повысить операционную эффективность, укрепить кредитный профиль, а также окажут позитивный эффект на капитализацию компании. Переход к одноуровневой акционерной структуре обеспечит прозрачное распределение консолидированной прибыли между всеми акционерами группы.

Миноритарные акционеры присоединяемых обществ, которые согласятся на предлагаемые изменения, обменяют свои акции на акции ПАО «ТМК». Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций компании, фактический объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала ПАО «ТМК».

Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, которая, согласно российскому законодательству, предполагает проведение независимой оценки рыночной стоимости акций присоединяемых обществ.

Акционеры ПАО «ТМК», которые не согласятся с присоединением подконтрольных обществ, также смогут предъявить свои акции к выкупу. В соответствии с российским законодательством, цена выкупа будет не меньше средней цены акций ПАО «ТМК» на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения совета директоров ТМК. Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ПАО «ТМК» компания объявит позднее.

Как сообщили в компании, это часть стратегии по укреплению конкурентных преимуществ и повышению устойчивости бизнеса. После присоединения все филиалы продолжат работать в регионах присутствия, сохранят социальные и благотворительные программы, повысят эффективность производственной деятельности.

Перейти на единую акцию планируется к 31 декабря 2025 года. О дальнейших решениях компания будет сообщать на официальном сайте и на портале обязательного раскрытия информации.