«ѕанамагейт»: чел€бинцы снова в списке

¬ онлайн-базе ICIJ указан «известный всем виргинский офшор √артунгов», отметил блогер. ¬асилий  олесников добавил, что это «давно не секрет, но тут просто международное подтверждение перед избирательной кампанией. ¬алерий  арлович не развелс€, а зр€». Ќапомним, законодательство запрещает иметь счета за рубежом и быть учредител€ми офшоров не только самим депутатам √осдумы, но и их женам.

“рем€ годами ранее ¬алерий √артунг за€вл€л, что компани€ Webmark Ltd, зарегистрированна€ на Ѕританских ¬иргинских островах, принадлежит его жене ћарине √артунг. „уть позже супруга депутата по€сн€ла, что продала офшорную структуру. «“ак как с прошлого лета пошли разговоры о том, что может быть прин€т закон, то €, естественно, ее продала», – цитируют «¬едомости» ћарину √артунг. ќднако, суд€ по базе ICIJ, она до сих пор €вл€етс€ учредителем офшорной структуры.

≈ще один чел€бинец – депутат √осдумы —ергей ¬айнштейн – значитс€ в базе как владелец компаний Nortoholme Investments Ltd и Brosworth Ltd, также зарегистрированных на Ѕританских ¬иргинских островах.  ак отметил ¬асилий  олесников, эти структуры также давно известны, однако ими список офшоров, ведущих к семье ¬айнштейнов, не ограничиваетс€. «¬ этих архивах засветилс€ никто иной, как ≈вгений ¬айнштейн – отец —ерге€ ¬айнштейна, – пишет блогер. – ≈го все эти записи называют одним из учредителей Elmex Holdings S.A. (Ѕагамы). ¬ поисковиках данна€ организаци€ светитс€ часто, в том числе в арбитражных делах, а в числе учредителей называлс€ и один из кандидатов в губернаторы „ел€бинской области ¬италий ѕашин».

“акже в списке владельцев офшоров оказалс€ баллотировавшийс€ в депутаты ÷ентрального района „ел€бинска јлексей √угнин, известный тем, что, не победив на выборах, разобрал ранее построенные во дворах детские площадки. ≈го называют соучредителем компании Intex Commercial Inc, компаньоном бизнесмена при этом €вл€етс€ –остислав √рек, акционер C&G Mining Technologies Ltd. ќба €вл€ютс€ совладельцами ќќќ «√орные технологии» („ел€бинск).  роме того, в список попал президент группы «ћагнезит» —ергей  оростелев (владеет акци€ми Merell Trading House Ltd, также зарегистрированной на Ѕританских ¬иргинских островах), бывший председатель совета директоров того же «ћагнезита» √ригорий —адыков и другие.

Ќо самым интересным в опубликованных документах блогер считает список адресов в „ел€бинске, «где зарегистрированы некие выходцы из азиатских стран, суд€ по фамили€м и именам, владельцы многочисленных офшоров». «ѕри этом там указаны полные адреса, – пишет он. –   сожалению, названи€ фирм и ‘. ». ќ. людей мне ничего не говор€т».

ќднако как минимум один из адресов – „ел€бинск, ул. ћашиностроителей, 21 – известен многим горожанам. Ёто официальный и фактический адрес „ел€бинского трубопрокатного завода.

Ќапомним, как ранее писал Chel.ru, в апреле одним из героев совместного расследовани€ консорциума ICIJ и «Ќовой газеты» об офшорах стал губернатор „ел€бинской области Ѕорис ƒубровский. ≈му приписывались две сомнительные сделки, св€занные с панамским регистратором Mossack Fonseca. јвторы расследовани€ утверждали, что ƒубровский в 2014 году использовал офшор при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал. ѕо данным «Ќовой газеты», перва€ сделка состо€лась 27 марта 2014-го. “огда Spaceship Consulting купил у магнитогорской компании «»мущественный центр» вексел€ за п€ть миллионов рублей. ¬ этот же день офшор продал вексел€ Ѕорису ƒубровскому за идентичную сумму.

«¬тора€ сделка – точно така€ же, – писало издание. – »зменилась лишь дата (24 апрел€ 2014 года) и сумма: офшор купил вексел€ за семь миллионов рублей и вновь немедленно продал их ƒубровскому. ƒл€ денежных переводов ƒубровский использовал счет в швейцарском BPER – "„астном банке Ёдмонда –отшильда"».

ѕо закону Ѕорис ƒубровский должен был закрыть свой швейцарский счет до 16 апрел€ 2014 года (в течение трех мес€цев после назначени€ исполн€ющим об€занности губернатора). ќднако, ссыла€сь на документы, опубликованные в рамках расследовани€, журналисты издани€ делают вывод, что губернатор „ел€бинской области продолжал пользоватьс€ счетом и после наступлени€ крайнего по закону срока.

¬ тот же день пресс-секретарь губернатора ƒмитрий ‘едечкин дал официальный комментарий. ќн отметил, что любые утверждени€ о том, что ƒубровский продолжал или продолжает, наход€сь на посту губернатора, заниматьс€ бизнесом, не соответствуют действительности. «¬ насто€щий момент все его активы в полном соответствии с законодательством переданы по договорам доверительного управлени€, – за€вил ‘едечкин. – ѕо вопросу деофшоризации в насто€щий момент Ѕорис ƒубровский придерживаетс€ твердой позиции: средства, заработанные в –оссии, должны оставатьс€ и работать в –оссии».

ёристы отмечают, что законодательство предусматривает строгую ответственность за использование членами —овета ‘едерации и депутатами √осдумы иностранных финансовых инструментов, наличие у них счетов за рубежом, да и вообще за зан€тие какой-либо предпринимательской де€тельностью. «Ќарушение этих запретов приведет депутатов и чиновников к отставке (досрочному прекращению полномочий), – комментирует адвокат “ать€на —мышл€ева. – ќднако обвинение в наличии офшорных организаций во владении и распор€жении у депутатов и чиновников должно подтверждатьс€ доказательствами. ѕри этом публикаци€ в —ћ» не €вл€етс€ надлежащим доказательством».

¬ последние годы российские власти провозгласили курс на деофшоризацию: предпринимаютс€ попытки законодательно ограничить участие офшорных компаний и юрлиц, пр€мо или косвенно контролируемых из офшоров, в приватизации госактивов, получение ими господдержки и так далее. 

¬ то же врем€ сами офшоры по-прежнему не €вл€ютс€ противозаконным €влением, нелегитимна только неуплата налогов. ќб этом сегодн€ напомнил пресс-секретарь президента ƒмитрий ѕесков, комментиру€ новую порцию «панамского досье». «я не пыталс€ бы ув€зывать линию на деофшоризацию с панамскими документами. Ёто совершенно разные €влени€, – сказал журналистам ѕесков. – ќдно дело – это деофшоризаци€ российской экономики, при том, что, как вы знаете, офшоры никто не запрещал, ничего противозаконного в офшорах нет, очень важно не забывать это. Ќезаконна неуплата налогов и попытка избежать уплаты налогов».

Ќапомним, до 30 июн€ 2016 года продлена амнисти€ капиталов в –оссии. ƒо этого срока российские граждане могут добровольно задекларировать зарубежное имущество, в том числе в офшорах, счета в зарубежных банках, в том числе на подставных лиц, сообщить о владении дол€ми в иностранных компани€х.

«¬ 2017 году дл€ всех стран будет введена обща€ система взаимного обмена сведени€ми об иностранных счетах, имуществе и активах иностранных налоговых резидентов, – сообщил в интервью ChelFin.ru заместитель руководител€ ”‘Ќ— –оссии по „ел€бинской области јлексей «агер. – –оссийское налоговое ведомство подключитс€ к ней в 2018 году и будет получать сведени€ из офшоров автоматически».