Создатели крупнейшей на Урале финансовой пирамиды ответят за хищение 120 миллионов у курганцев

Прокуратура Кургана передала в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении супругов Филимоновых из Челябинска, которых на родине обвиняют в хищении у вкладчиков фонда «Частные инвестиции» более 642 миллионов рублей.

— По версии следствия: в 2005 году с целью систематического хищения средств жителей города и области супругами в Кургане было открыто акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес»». Её деятельность была построена по принципу финансовой пирамиды, — сообщили в прокуратуре Курганской области. — Так, при проведении информационных семинаров и индивидуальных собеседований обвиняемые и сотрудники компании, используя методы скрытого психологического воздействия, создавали у приглашённых впечатление о выгодности вступления в общество и вложении крупных сумм в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов. Таким способом в деятельность пирамиды ими было вовлечено более 360 граждан — жителей Зауралья. Введённые в заблуждение зауральцы передавали в кассу компании от 10 тысяч до 6 миллионов рублей и впоследствии по убеждению обвиняемых перезаключали договоры займа (инвестирования) с целью получения большей выгоды.

Всего, по версии следствия, Филимоновы таким образом за пять лет похитили свыше 120 миллионов рублей. Супругам грозит по этому делу до 10 лет лишения свободы.

В мае этого года прокуратура передала в Калининский райсуд Челябинска второе уголовное дело в отношении Константина и Светланы Филимоновых. По версии следствия, с апреля 2005 по июнь 2010 года учредители и руководители ОАО «Финансовая компания "Частные инвестиции"» привлекали в активы компании заёмные средства. Обещая выплату до 60 процентов годовых, они похитили у 1200 человек более 642 миллионов рублей.

Константин Филимонов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на полтора миллиарда рублей в середине 2009 года. В ноябре на ОАО «ФК «Частные инвестиции»», работавшее в формате закрытого элитарного клуба, была открыта первая процедура банкротства — наблюдение. Весной 2010 года компанию признали финансовой пирамидой. Филимонов и его жена несколько лет находились в международном розыске.

В декабре 2016 года Константина и Светлану Филимоновых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Первого приговорили к семи с половиной, его жену — к шести с половиной годам колонии общего режима. Потерпевшими по этому делу проходили 45 вкладчиков, ущерб которым оценили в 97 миллионов 313 тысяч рублей. Подробности из зала суда — в нашем материале.