ƒоговоры заключались с фирмами-однодневками
ƒоговоры заключались с фирмами-однодневками

„ел€бинска€ таможн€ возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода 2,5 миллиона долларов из –оссии. Ќа сделках попалась организаци€, котора€ совершила р€д финансовых сделок с иностранными компани€ми, перевед€ крупные суммы на зарубежные счета. 

— ‘иктивное предпри€тие подписало договор с двум€ фирмами-однодневками, зарегистрированными в –еспублике  ыргызстан. ѕо услови€м договора из  иргизии в –оссию должны были поставл€тьс€ металлообрабатывающее оборудование и строительна€ техника. ѕредоставив в банк подложные документы, фирма вывела в –еспублику  ыргызстан 168 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе чел€бинской таможни.

ѕо данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 ”  –‘ (валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере). ”частникам преступной группы грозит до 10 лет лишени€ свободы.

¬ июне прошлого года другую чел€бинскую компанию заподозрили в незаконном выводе 10 миллионов евро в ≈вропу. ‘ирма заключила несколько контрактов с европейскими фирмами на импорт производственного оборудовани€. —роки действи€ истекли ещЄ в 2014 году, за это врем€ компани€ не совершила никаких таможенных операций. “овар в –оссию не ввезли, но и деньги за него не вернули.