Таможенники Магнитки выявили махинации с валютой на 1,5 млрд рублей

Должностные лица Магнитогорской таможни выявили серьезное нарушение валютного законодательства на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, сообщает Уральское таможенное управление.

Одно из московских ООО после заключения контракта на поставку товара с зарубежной фирмой неожиданно прекратило свою деятельность и влилось в состав организации, зарегистрированной в Магнитогорске. Оговоренные контрактом денежные средства отправлены за рубеж, товар фактически не был ввезен в Российскую Федерацию, хотя представленные документы говорят об обратном, деньги не возвращены. Практически, произошла утечка капитала за рубеж.

По законодательству резидент (в данном случае российское юрлицо) при переводе денежных средств по контракту нерезиденту (юрлицо иностранного государства) обязан либо ввезти товар, либо вернуть деньги, которые перевел. В случае невыполнения этой обязанности возникает ответственность, установленная ч. 5 ст. 15.25 КоАП «Невозврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезеные в Российскую Федерацию товары». К тому же, если сумма нарушения превышает шесть миллионов рублей, то усматриваются признаки уголовного преступления.

За 11 месяцев 2013 года при проведении проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства выявлено нарушений более чем на два миллиарда рублей. По результатам проверок возбуждено и передано в территориальные управления Росфиннадзора 56 дел об административных правонарушениях. Для сравнения с аналогичным периодом прошлого года, сумма составила 423 миллиона. Росфиннадзором вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму более 974 тысяч рублей.