Риелтор оштрафован за неисполнение закона об отмывании доходов

Индивидуальный предприниматель Людмила Пугачева наказана штрафом в размере 50 000 рублей. Осуществляя свою деятельность по оказанию риелторских услуг населению в пределах Коркино, бизнесвумен не поставлена на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не разработала правила внутреннего контроля, не назначила специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Нарушения выявлены во время проверки прокуратурой Коркино соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. По результатам проверки прокурор в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 15.27. Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).