За создание 13 подставных компаний грозит лишение свободы на три года

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Финько М. А. Он обвиняется в незаконном образовании 13 юридических лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (а). Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, Финько в период с мая по декабрь 2015 года с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированных юридических лиц, оформленных на подставных лиц, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих регистрацию юридических лиц, достоверно зная, что единственным учредителем и исполнительным органом будут являться подставные лица.

С этой целью обвиняемый размещал в бесплатных периодических изданиях и Интернете объявления с предложением работы с документами. После чего предлагал гражданам за денежное вознаграждение зарегистрировать в налоговом органе организации, в которых они фактически не будут осуществлять какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а созданные юрлица будут после образования (создания) будут проданы третьим лицам, при этом умышленно вводил в заблуждение относительно законности таких действий.

После государственной регистрации Финько получал через подставных лиц документы, свидетельствующие о госрегистрации юрлиц, сопровождал их в банки Челябинска, где контролировал открытие расчетных счетов организации и продавал незаконно зарегистрированные юрлица неустановленным лицам для осуществления ими дальнейших финансовых операций.

В указанный период обвиняемый незаконно создал через подставных лиц 13 юрлиц, а также предоставил в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.