Поделиться
В отношении двоих жителей Миасса возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ): по версии следствия, они занимались обналичиванием денег как физических, так и юридических лиц, получая 3-5% от перечисленных сумм. Общий оборот по расчетным счетам подконтрольных им фирм-однодневок составил более 100 миллионов рублей, сообщили 14 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«В ходе мероприятий сотрудники полиции установили, что в городе Миассе действует преступная группа в составе Дениса Валерьевича Бородина и Алексея Борисовича Колногорова, которая занимается осуществлением незаконной банковской деятельности без регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, – говорится в сообщении. – Физические и юридические лица перечисляли денежные средства с целью их обналичивания на номинальные фирмы, подконтрольные фигурантам дела. Далее деньги перечислялись на банковские карточки социально неблагополучных физических лиц. Эти люди были согласны за 500 рублей оформить на себя банковские карточки для передачи их подозреваемым. Затем с указанных банковских карточек задержанные снимали наличные денежные средства и отдавали физическим и юридическим лицам».
Добавим, что молодым людям грозит до семи лет заключения.
