Дело челябинцев, заработавших на обналичке 12,5 миллиона, передали в суд

Прокуратура Челябинской области передала в суд уголовное дело в отношении челябинцев – 49-летнего Игоря Шапошникова и 56-летнего Андрея Каземирова, – обвиняемых по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, доход от вывода денег составил 12,4 миллиона рублей, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Согласно утвержденному прокуратурой обвинительному заключению, с февраля 2013 по август 2015 года сообщники без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии обслуживали юрлица и индивидуальных предпринимателей, выдавая и принимая от них деньги.

«Доход от незаконной банковской деятельности составил 12,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером, – рассказала Наталья Мамаева. – В ходе предварительного следствия наложен арест на деньги Шапошникова, а также находящиеся на расчетном счете ООО «Анви» средства на общую сумму 3,1 миллиона рублей».

По данным Chelyabinsk.ru, для извлечения дохода использовали реквизиты и расчетные счета организаций: ООО «Анви», ООО «Промоптимизация», ООО «Реммаш», ООО «Оптон», ООО «Интерстандарт», ООО «Алтан», ООО «Стандарт».

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Добавим, уголовное дело будет рассматриваться Советским районным судом.