Конвейер афер: в Челябинске по делу «Здоровой фермы» отдали под суд 12 директоров

Полиция завершила расследование о махинациях агрохолдинга на 328 миллионов рублей.

Поделиться

Сеть супермаркетов европейского типа закрылась после возбуждения уголовных дел

В Челябинске завершено расследование махинаций в агрохолдинге «Здоровая ферма», сотрудники которого, по версии полиции, оставили подрядчиков без 120 миллионов и незаконно провели возврат налогов, получив из бюджета 208 миллионов рублей. На скамье подсудимых окажутся 15 человек, причём 12 из них — директора фирм, участвовавших в сомнительных сделках. Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, уголовное дело направлено в суд.

Аферы длились с 2010 по 2014 год — до тех пор, пока обманутые подрядчики не подняли шум и в ситуацию не вмешался полицейский главк. В тот период под товарным знаком «Здоровая ферма» был объединен целый список фирм — ЗАО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», «Группа компаний "Здоровая ферма"», «Энергостроительная компания», «Трест Энергострой» и другие. Согласно материалам дела, от лица этих компаний заключались договоры на строительство птицефабрики и свинокомплекса. Объекты возвели и сдали в эксплуатацию, а вот деньги за них строители так и не получили. Нежелание платить деньги заказчики объясняли низким качеством работ.

— Общий ущерб, причиненный девяти коммерческим организациям, составил более 120 миллионов рублей, — прокомментировала Наталья Мамаева. — С целью сокрытия незаконной деятельности организации, заключавшие договоры подряда, впоследствии были преднамеренно обанкрочены. Ущерб не возмещён.

Второе направление в уголовном деле касается хищения бюджетных денег. Преступная схема, по мнению следователей, выглядела следующим образом: имущество нескольких фирм агрохолдинга через подставные юрлица якобы продавалось — переходило в собственность от одной организации к другой, а потом к ЗАО «Уралбройлер», входившее в структуру «Здоровой фермы». Во время этих манипуляций стоимость недвижимости искусственно завышали.

Так например, по данным следствия, прокрутили активы «Платошинской птицефабрики» в Пермском крае, которые, по предоставленным в налоговую инспекцию данным, «Уралбройлер» купил в 2014 году за 727 миллионов рублей. Во время камеральной проверки налоговиков выяснилось, что эту птицефабрику в 2011 году на торгах уже приобрела другая входящая в агрохолдинг «Здоровая ферма» фирма – ООО «Уральская мясная компания». Потом она продала её компании «Промэнергопусконаладка». Та в 2013 году передала актив фирме «Оптима» за 5,7 миллиона рублей. А в 2014 году та в свою очередь перепродала фабрику «Уралбройлеру». Наценка при этом, по версии следствия, составила 707 миллионов рублей.

— После этого они подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации средства по итогам каждого отчётного периода, — объяснила Наталья Мамаева. — Ущерб бюджету составил в общей сложности более 208 миллионов рублей. В ходе следствия возмещено свыше 95 миллионов рублей (выплачен компанией «Уралбройлер». — Прим. авт.).

На скамье подсудимых должны были оказаться 16 человек, однако один из фигурантов — бизнесмен Сергей Цеплухов, который по совместительству был помощником депутата Госдумы Олега Колесникова (считалось, что «Здоровая ферма» аффилирована к парламентарию) в мае 2015 года, сразу после выхода из следственного изолятора под домашний арест покончил с собой. В итоге приговора ожидают 15 обвиняемых: руководители компаний, входивших в состав «Здоровой фермы», — Евгений Наруков, Ольга Труфакина, Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин, Виталий Мордовцев; главы строительных организаций, не оплативших работы подрядчиков, Виктор Алексеев, Павел Шестаев, Андрей Мацулевич; номинальные директора фирм-однодневок, с которыми заключались фиктивные сделки, — Рашид Малахов, Игорь Беленький, Дмитрий Лихачев, Денис Смолин. Кроме того, обвинение предъявлено Дмитрию Ткачукову, Владимиру Ткачукову и Марине Ткачуковой, которые, по версии следствия, обналичивали похищенные деньги.

В зависимости от роли и степени участия в преступлениях обвиняемым вменяют разное число эпизодов мошенничества в особо крупном размере и сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств (части 4 и 7 статьи 159), незаконной банковской деятельностью, совершенное организованной группой с особо крупным доходом (пункты «а» и «б» статьи 172) и преднамеренное банкротство (статья 196 УК РФ). Если вина бывших директоров будет доказана в суде, то каждому из них может грозить до 10 лет колонии.

Несколько фигурантов во время следствия побывали в СИЗО, однако сейчас все находятся на свободе — под залогом или подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать Советский районный суд Челябинска.

Напомним, в начале октября тот же суд огласил приговор юрисконсульту ЗАО «Уралбройлер» Андрею Куприянову, который также проходил фигурантом, но полностью признал свою вину в налоговом мошенничестве совместно с топ-менеджментом «Здоровой фермы», и его дело выделили в отдельное производство. С учётом активного содействия следствию ему назначили три года лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!