„ленам преступной группировки за обналичку грозит провести за решЄткой до 10 лет
„ленам преступной группировки за обналичку грозит провести за решЄткой до 10 лет

ѕолици€ завершила расследование уголовного дела в отношении четырЄх членов преступной группировки о мошенничестве в сфере банковских операций в „ел€бинске. ќбналичива€ деньги через банкоматы, они, по версии следстви€, заработали более 18 миллионов рублей.

— ќбвин€емые, действу€ в составе организованной группы с целью извлечени€ выгоды, проводили без специального разрешени€ (лицензии) банковские операции без регистрации кредитной организации в „ел€бинске, — рассказали в пресс-службе √” ћ¬ƒ области. — ƒл€ этого они использовали расчЄтные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физлиц дл€ выведени€ денег в наличный оборот.

—хема состо€ла в привлечении безналичных средств «клиентов» (юрлиц) на расчЄтные счета организаций по фиктивным основани€м. ќбналичивали деньги через чел€бинские банкоматы. «атем наличные возвращали «клиентам», удержав дл€ себ€ вознаграждение. “ак участники группы заработали более 18 миллионов рублей.

— —ледственна€ часть √лавного следственного управлени€ √” ћ¬ƒ –оссии по „ел€бинской области завершила расследование уголовного дела в отношении четырЄх обвин€емых в мошенничестве и незаконной банковской де€тельности и (часть 4 статьи 159, пункт «а» части 2 статьи 172 ”  –‘), — уточнили в полицейском главке. — ƒл€ возмещени€ ущерба потерпевшим по ходатайству следовател€ на имущество обвин€емых суд наложил аресты более чем на миллион рублей. ќбвин€емым грозит наказание в виде лишени€ свободы на срок до 10 лет.

Ќапомним, в окт€бре прошлого года в „ел€бинске завершили расследование уголовного дела в отношении двух директоров фирм и 22-летнего бухгалтера, которые, по версии следстви€, незаконно обналичили более 65 миллионов рублей. »з расчета 4,5% их доход составил около трЄх миллионов рублей.