«а незаконную банковскую де€тельность — обналичку — членам группировки грозит 10 лет тюрьмы
«а незаконную банковскую де€тельность — обналичку — членам группировки грозит 10 лет тюрьмы

ѕреступна€ группировка в „ел€бинске при обналичивании денег оставила шесть организаций без 18,7 миллиона рублей. «Ѕанкирам» грозит до 10 лет заключени€. ѕрокуратура передала уголовное дело в отношении четверых сообщников в суд.

— ѕо версии следстви€, соучастники с €нвар€ 2016 по февраль 2017 года по фиктивным основани€м привлекали на расчЄтные счета подконтрольных организаций безналичные средства «клиентов» — юридических лиц, — сообщила старший помощник прокурора „ел€бинской области Ќаталь€ ћамаева. — «атем эти деньги перечисл€ли на счета других подконтрольных организаций, создава€ видимость финансово-хоз€йственной де€тельности. ƒалее средства перечисл€ли на имеющиес€ банковские карты различных индивидуальных предпринимателей и физлиц, откуда сообщники снимали их через банкоматы.

“аким образом «банкиры» обеспечивали кассовое обслуживание «клиентов», выдава€ им наличные. ƒл€ себ€ они удерживали вознаграждение в 5–6% от перечисленной суммы.

— ¬сего на подконтрольные счета обвин€емых поступило свыше 57 миллионов рублей, — уточнила Ќаталь€ ћамаева. — ѕри обналичке соучастники получили доход более чем в 3,2 миллиона рублей.

Ўести организаци€м группировка «забыла» вернуть более 18,7 миллиона рублей. ¬ ходе следстви€ обвин€емые добровольно возместили ущерб на 9,7 миллиона. јрестованы их средства и имущество на общую сумму более миллиона.

— ¬ зависимости от степени участи€ четверых чел€бинцев их обвин€ют в мошенничестве, совершЄнном организованной группой, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 ”  –‘), а также незаконной банковской де€тельности, сопр€жЄнной с извлечением дохода в крупном размере, совершЄнной организованной группой (пункт «а» части 2 статьи 172 ”  –‘), — указала старший помощник прокурора области. — ”головное дело направлено в ÷ентральный районный суд.

Ќапомним, в окт€бре прошлого года в „ел€бинске завершили расследование уголовного дела в отношении двух директоров фирм и 22-летнего бухгалтера, которые, по версии следстви€, незаконно обналичили более 65 миллионов рублей. »з расчета 4,5% их доход составил около трЄх миллионов рублей.