2 декабря среда
СЕЙЧАС -18°С

Челябинские «обналичники» получили 12 лет колонии на двоих

Поделиться

Поделиться

26 сентября Центральный районный суд Челябинска вынес новый приговор по делу об афере при обналичивании крупных сумм. Ранее один из подсудимых – Николай Сахно – был оправдан, а теперь сторона гособвинения все-таки доказала его вину в мошенничестве. Он приговорен к восьми годам лишения свободы. Его сообщник Анатолий Кузнецов получил четыре года колонии.

Как сообщает старший помощник прокурора района Валентина Гавердовская, выступавшая гособвинителем, Сахно взят под стражу в зале суда. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Вместе с тем, суд исключил из обвинения квалификацию об организованной группе и вменявшиеся эпизоды отмывания денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Не исключено, что по этому основанию прокуратура будет обжаловать приговор.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

«Кузнецов и Сахно с 2005 года занимались проведением сделок по переводу безналичных денежных средств в наличные деньги. Каждый из них имел собственную сеть подконтрольных банковских счетов и собственных клиентов», – рассказывает предысторию преступлений Гавердовская. Позже Кузнецов и Сахно объединились и стали дурить предпринимателей на пару.

Совершение преступлений началось в апреле 2007 года. Как уже рассказывал сайт Chelyabinsk.ru, тогда директору ООО «Русский орех» потребовались безналичные средства, которых на счету не было. Решить этот вопрос ей взялся помочь друг, который обратился к своему знакомому «обналичнику» Кузнецову. Предложение было простое: он со своих фирм переводит на счет три миллиона рублей, за что получает 2 940 000 рублей наличными. Сделка была выгодна и для Кузнецова с Сахно, поскольку обналичивание такой суммы шло под два процента (60 тысяч рублей). Он дал согласие, но мошенники не собирались его исполнять, вместо этого изготовили два фиктивных платежных поручения ООО «Компания «Дилам» о якобы произведенных безналичных перечислениях с его расчетного счета на счет ООО «Русский орех» на общую сумму три миллиона. 4 мая 2007 года Кузнецов предоставил липовые документы, и ничего не подозревающий знакомый отдал ему обещанные наличные.

Второй преступный эпизод Кузнецова и Сахно относится к июлю 2007 года. Тогда к ним обратились двое челябинцев, выполнявших роль посредников, с просьбой помочь в обналичивании денег. Кузнецов, проводивший переговоры, предложил перевести безналом до 25 миллионов рублей на счета двух юрлиц – ООО «Онтарио» и ООО Компания «Дилам», а также на ИП Бобылева, и предоставил им все необходимые банковские реквизиты. Коммерсант, за которого хлопотали эти двое, перевел на счета Кузнецова и Сахно 13 миллионов 40 тысяч рублей, которые, как и в первом случае, безвозвратно исчезли.

Всего в суде доказаны четыре факта мошенничества на общую сумму 15 миллионов рублей, в двух из которых участвовали оба подсудимых, а в остальных – один Сахно. Кузнецов в суде полностью признал свою вину и подтвердил, что преступления совершал совместно с Николаем Сахно. Последний причастность к преступлениям отрицал, однако теперь также отправлен судом в колонию.

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...