Банк России наложил санкции на Swedbank

Банк Росии заподозрил шведский Swedbank, представленный в России, в сомнительных платежах и на три месяца запретил ему проводить большинство операций. До сих пор за это карались лишь российские банки, пишет газета «Ведомости».

85% акций «Сведбанка» (это дочка Swedbank) принадлежат Swedbank Group, 15% – Европейскому банку реконструкции и развития.

Санкции Банка России наложены на привлечение новых клиентов, совершение сделок с валютой и с другими банками, по результатам недавно проведенной проверки «Сведбанка». Гендиректор Swedbank Яна Лидена заявила: «Приказ банка России стал неожиданностью для нас, и мы, конечно, готовы принять необходимые меры».

Скорее всего, этот инцидент стал причиной падений акций Swedbank на 2,8%. В среду в банк поступило предписание Банка России. Представитель «Сведбанка» Эрки Раасукэ рассказал, что претензии связаны с операциями клиентов по минимизации налогообложения, подпадающими под действие антиотмывочного законодательства, точнее, с несвоевременным представлением информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг. «Несоблюдение антиотмывочного законодательства было расценено как очень серьезное нарушение. Скандал был жуткий, речь шла даже об отзыве лицензии. Похоже, сохранить ее помогла известность материнской структуры», – рассказал топ-менеджер одного из банков, курирующий связи с госорганами и Банк Росси.

Юлия Панова, специально для Chelfin