Челябинец попал под суд за незаконную банковскую деятельность

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении южноуральца Дмитрия Каменецкого по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Установлено, что в 2013–2014 годах на территории г. Челябинска Каменецкий без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии осуществлял незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, – уточняют в пресс-службе прокуратуры. – За время работы гражданину Каменецкому удалось получить доход более 13 млн рублей».

Разработанная схема состояла в привлечении безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последуюей выдаче наличных денежных средств с удержанием вознаграждения за соответствующие банковские операции в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы.