9 комментариев к публикации

Разборки с неугодными?

Все правильно, это полномочия руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в УрФО. Но у вас есть 10 дней чтобы обжаловать это решение в вышестоящей инстанции или в суде. Деятельность агенства по сделкам с недвижимостью подпадают под выше указанный закон. Из практике скажу, ни одна фирма эту отчетность не ведет и не отчитывается перед .......! А поскольку сумма смешная для фигурантов, то никто её оспаривать не будет. Себе дороже.

Напугали ежа голым задом...

Вообще-то название закона звучит несколько иначе: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

какие маленькие штрафы, финмониторинг штрафует обычно на сотни тысяч рублей, повезло еще))))

Юристы, поясните. Разве не Арбитражный суд рассматривает такие дела.

Руководителей Мега необходимо привлечь и за посреднические услуги при продажи земельных участков оформленных на псевдо собственников в Сосновсом район...