Челябинская фирма вывела 31 млн рублей за рубеж под видом поставок кондиционеров

Челябинская фирма незаконно вывела за рубеж 31 миллион рублей под видом поставок кондиционеров. По факту невозврата в Россию средств в особо крупном размере таможенники уже возбудили уголовное дело, сообщили 74.ru в пресс-службе Уральского таможенного управления.

– Зарегистрированное в Челябинске общество с ограниченной ответственностью заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Республики Абхазия, – рассказала главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Екатерина Логвинова. – В рамках контракта на счет поставщика перечислены денежные средства, но товар на территорию России так и не ввезен.

По документам руководила фирмой-однодневкой челябинка, которая, как выяснили оперативники, за деньги согласилась зарегистрировать подставную организацию на себя. За незаконное использование документов при образовании юрлица по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса ей грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до двух лет исправительных работ. Женщина полностью признала свою вину и теперь сотрудничает со следствием.

Сейчас таможенники выясняют обстоятельства преступления и ищут лиц, причастных к выводу денег на счета иностранной компании.