Дело обналичников, прогнавших через фирмы-«помойки» десятки миллионов, ушло в суд

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух директоров фирм и 22-летнего бухгалтера, которые, по версии следствия, незаконно обналичили более 65 миллионов рублей. Из расчета 4,5% их доход составил около трёх миллионов рублей, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Согласно материалам дела, обналичкой 38-летний директор ООО «Транс-Э», 31-летняя директор ООО «Бухгалтер+» и её молодая подчиненная занимались с июля 2015 по июнь 2016 года. По сути, они вели банковскую деятельность, но без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии.

— Сообщники через подставных лиц создали ряд юрлиц, на расчётные счета которых поступали деньги «клиентов» — представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей за якобы поставленные товары или выполненные услуги, — описала преступную схему Наталья Мамаева. — Поступившие деньги перечислялись по фиктивным основаниям с одного расчётного счета организации на счёт другой подконтрольной организации. Это создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло получать наличные с расчётных счетов подконтрольных организаций.

Все трое фигурантов дела ранее не судимы, у них есть маленькие дети. В зависимости от степени участия им предъявлены обвинения по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Дело рассмотрит Советский райсуд. На 49 500 рублей директора ООО «Транс-Э» наложили арест.