Создателей крупнейшей на Урале финансовой пирамиды приговорили к 14 годам на двоих

Калининский районный суд Челябинска 7 декабря огласил вердикт создателям крупнейшей на Урале финансовой пирамиды «Частные инвестиции» Константину и Светлане Филимоновым. Первый приговорен к семи с половиной, его жена – к шести с половиной годам колонии общего режима, передает из суда корреспондент 74.ru.

Константин и Светлана Филимоновы признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Их взяли под стражу в зале суда. В качестве дополнительного наказания супругам, которые воспитывают несовершеннолетнюю дочь, назначены штрафы по 150 тысяч рублей.

Как уточнила гособвинитель, старший помощник прокурора Калининского района Наталья Козлова, потерпевшими по этому делу проходили 45 вкладчиков, ущерб которым оценили в 97 млн 313 тысяч рублей. Сейчас в главном следственном управлении ГУ МВД Челябинской области в отношении супругов Филимоновых расследуется еще одно дело по «Частным инвестициям», в котором потерпевшими значатся 1139 человек, а суммарный ущерб им превышает 1,8 млрд рублей.

– Вину Филимоновы не признали. Тот факт, что принимали деньги от вкладчиков, не отрицали, но отрицали умысел на совершение мошенничества, – уточнила представитель прокуратуры.

В зал суда вместе с многочисленными журналистами и родственниками Филимоновых пришли семь потерпевших. Некоторые из них старательно прятали лица от камер и просили фотографов не снимать. Признавались: не хотят повышенного внимания знакомых и коллег.

Потерпевшие скрывают лица от камер, чтобы их не узнали друзья и коллеги

Константин Филимонов с женой сидел недалеко от них. В зал суда супруги приехали уже с вещами, предполагая, что по оглашении приговора их возьмут под стражу. Но надежду на условно не теряли. Подсудимый перед заседанием вел себя уверенно и даже согласился ответить на вопросы журналистов, от чего воздерживался на протяжении всего процесса, отсылая к адвокату.

Константин Филимонов успел вздремнуть на оглашении приговора

– Я невиновен в том, в чем меня обвиняют, – заявил Константин Филимонов. – Да, я не выполнил обязательств перед акционерами. Но мы ничего не крали. Когда мы уезжали за границу, всё тут оставалось. Уже в наше отсутствие фирму начали банкротить, и в нарушение законодательства до решения суда конкурсный управляющий распродал имущество. Тут не осталось ничего, всё продано. Кто продал, тот сейчас громче всех и кричит: «Держите вора!». В Черногории еще остались активы. Мы не скрывались в Черногории – жили по своим документам в своем офисе. В прессе лгут, что я обзавелся там яхтами или еще чем.

Случившуюся ситуацию он связал с попыткой рейдерского захвата со стороны его партнера и других. А на встречный вопрос местного телеканала о финансовой пирамиде в резкой форме оборвал диалог. «Вы настолько меня здесь обгадили, что я с вами говорить ни о чем не буду. Ни одному местному телеканалу ничего не скажу», – отрезал Филимонов.

Находившиеся рядом потерпевшие тем временем вставляли нелестные ремарки в его адрес. «Даже раскаяния нет никакого, – возмущалась бывшая вкладчик Галина Шамаева. – Перед судьей можно извиниться, а вот перед всеми… Это волк в шкуре ягненка!»

Галина Шамаева (на фото справа), поверив руководству «Частных инвестиций», продала земельный участок и взяла кредит

В «Частные инвестиции» женщина обратилась в 2006 году по рекомендации матери Станислава Кожевникова (партнера Филимоновых – прим. ред.), которая рассказала о возможности покупки земли в Черногории. «Я на это купилась. У меня родители по 80 лет. Думала, куплю в Черногории землю и из Челябинска их туда перевезу жить, – поделилась Галина Шамаева. – Были деньги, которые копили на квартиру сыну. Еще продала землю в «Вавиловце» и взяла кредит. Всего я внесла на счет организации около миллиона рублей, еще почти 300 тысяч выплатила процентов по кредитам».

Вернуть свои деньги женщина уже не надеется и сожалеет, что втянула в эту авантюру сестру, жившую на одну зарплату с двумя дочками. Вспоминая о том, как пыталась вернуть деньги, Шамаева рассказала, что обращалась к Светлане Филимоновой выплатить из вложенного ей миллиона хотя бы 90 тысяч рублей, когда срочно понадобились средства на операцию отцу. На что получила отказ и предложение занять у кого-нибудь другого.

В суде ни Константин Филимонов, ни его супруга вину не признали. Говорили, что действительно оказывали гражданам консультации по инвестициям, брали деньги и выплачивали проценты за счет средств новых вкладчиков, но умысла на их хищение у них не было. «Причина случившегося – в том числе мировой кризис, который породил панику среди акционеров. Нам не хватило примерно двух лет для выполнения всех обязательств», – заявил Филимонов в суде.

Светлана Филимонова рассказала, что верила мужу, была уверена в успехе и исполнении всех обязательств при завершении всех долгосрочных проектов, поэтому во всеём ему помогала.

Уголовное дело четы Филимоновых насчитывает 87 томов

Изучив показания потерпевших и материалы уголовного дела, суд признал супругов виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору). Оглашение приговора на 140 листах заняло у судьи более пяти часов, два из них присутствовавшие слушали вердикт стоя. Зачитывая мотивировочную часть, судья дважды делал перерыв. Константин Филимонов успел немного вздремнуть на скамье подсудимых.

Суд установил, что Константин Филимонов в 2005 году разработал и при помощи супруги Светланы реализовал план хищения средств граждан через финансовую пирамиду. Зарегистрировав компанию «Частные инвестиции», они набрали штат неосведомленных сотрудников для заключения с потенциальными вкладчиками договоров займа. До 2008 года по бумагам оформляли беспроцентные займы, позже – под 11,88% годовых. При этом на словах вкладчикам обещали прибыль от 30% до 60% годовых. Суммы вкладов были различными – от 30 тысяч до 39 миллионов рублей. Для этих целей акционеры продавали свои квартиры, земельные участки, брали кредиты в банках под залог своего имущества. В общей сложности 45 потерпевших внесли на счет «Частных инвестиций» 97 миллионов 313 тысяч рублей.

«Все было построено на доверии, братстве и любви», – описывал обстановку в компании один из потерпевших.

Вкладывать деньги могли только акционеры компании. Для этого необходимо было купить за две тысячи рублей одну акцию и заплатить еще восемь тысяч рублей за консультацию. На раздумья давали не больше одного дня, чтобы потенциальные вкладчики не заподозрили обмана. Вступать в ряды акционеров руководство компании заставляло и своих сотрудников под предлогом повышения им зарплаты. Член клуба получал возможность посещать многочисленные семинары по управлению своим бизнесом и деньгами. На закрытых лекциях вполне преуспевающим людям внушали, что деньги должны работать. Возможность для этого предоставляли многочисленные проекты компании «Частные инвестиции» и аффилированные фирмы: недвижимость в Челябинске и за границей – в Черногории, съемки кинофильмов, ресторанный бизнес (Филимонов был совладельцем заведения «Такси-блюз» и хозяином «Бешеной собаки») и так далее.

Полученные от акционеров средства Филимоновы использовали на личные нужды, выводя их на сторонние счета. А также направляли на поддержание деятельности фирмы (аренду офиса, зарплату сотрудникам) для придания бизнесу легального вида. Поначалу Филимоновы выплачивали первым вкладчикам проценты по договорам за счет средств новых вкладчиков. Но с 2008 года выплаты прекратились, а всех вкладчиков при попытке получить свои средства всячески уговаривали осуществить безденежные операции и оформить новый вклад. Средства якобы шли на съемку фильмов и покупку недвижимости в Челябинской области и Черногории.

Между тем, по оценкам проведенных в суде финансовых экспертиз, все проекты Филимонова были заведомо убыточными. Рентабельность каждого из них составляла 2-3%. «По подавляющему большинству деятельности предприятия не могли достигнуть доходов, позволяющих выплачивать займодавцам 30% годовых. С 2005 по 2010 годы «Частные инвестиции» должны были обеспечить рентабельность деятельности на уровне 74%, – акцентировал судья. – Но на рынке РФ она едва достигала 7,5%, а в УрФО – 6,44%. Таким образом, изначально невозможно было достигнуть уровня рентабельности, которая в условиях российской экономики позволила бы Филимоновым исполнить обязательства перед акционерами».

При вынесении приговора суд учел наличие у Филимоновых несовершеннолетней дочери, положительные характеристики, состояние здоровья из-за хронических заболеваний, но оснований для условного срока не нашел, посчитав, что исправляться супруги должны в колонии общего режима. Также суд отметил, что дочь Филимоновых находится под опекой близких родственников в Москве, у которых она осталась, когда супруги уехали в Черногорию.

Константин Филимонов как мог успокаивал расстроенную супругу

Светлана Филимонова при оглашении приговора заметно нервничала. Константин, успокаивая супругу, заботливо гладил ее по голове. Когда стало понятно, что подсудимых ждет реальный срок, Филимонов начал обнимать жену и шептать ей что-то на ухо. Их дочь, прощаясь, не скрывала слез. Константина и Светлану Филимоновых взяли под стражу в зале суда и, надев им наручники, увели.

Напомним, в 2009 году, в разгар кризиса, тысячи вкладчиков компании «Частные инвестиции» попытались вернуть свои деньги, но пирамида рухнула. Сумма ущерба по оценкам на тот момент превысила 1,5 миллиарда рублей. В отношении супругов Филимоновых и их партнера, который успел поработать и в Челябинске, и в аффилированной фирме в Тюмени, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Партнер уже предстал перед судом.

Филимоновы долгое время скрывались от следствия в Черногории. В 2013 году их задержал Интерпол. В ожидании экстрадиции в Черногории супруги восемь месяцев были под арестом. В феврале 2014 года их доставили в Москву, а затем перевезли в Челябинск для завершения следствия и суда.

Суд над Константином и Светланой Филимоновыми стартовал в Калининском райсуде Челябинска в конце апреля этого года и с учетом допроса потерпевших растянулся на семь месяцев. Материалы по делу насчитывали 87 томов.