В Челябинске риелторское агентство оштрафовали за нарушение закона против отмывания доходов

За нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, челябинское риелторское агентство «Жилой комплекс "Лесопарковый"» оштрафовано на 200 тысяч, его директор — на 30 тысяч рублей. Нарушения вскрылись после проверки прокуратуры Центрального района.

— Установлено, что ООО Риелторское агентство «Жилой комплекс "Лесопарковый"» выступает посредником при продаже недвижимого имущества, в связи с этим состоит на учёте в Росфинмониторинге, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Вместе с тем, должностные лица агентства не соблюдают требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов (часть 2 статьи 15.27 КоАП). Информация о клиентах, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, в Росфинмониторинг в установленном законом порядке не направляется.

Компания также не представила в Росфинмониторинг сведения о сделке по купле — продаже квартиры на сумму более трёх миллионов рублей.

— На основании постановлений прокурора генеральный директор и юридическое лицо оштрафованы на 30 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно, — заключила Наталья Мамаева.