Челябинская фирма попалась на выводе 2,5 миллиона долларов из России

Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода 2,5 миллиона долларов из России. На сделках попалась организация, которая совершила ряд финансовых сделок с иностранными компаниями, переведя крупные суммы на зарубежные счета.

— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Предоставив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере). Участникам преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы.

В июне прошлого года другую челябинскую компанию заподозрили в незаконном выводе 10 миллионов евро в Европу. Фирма заключила несколько контрактов с европейскими фирмами на импорт производственного оборудования. Сроки действия истекли ещё в 2014 году, за это время компания не совершила никаких таможенных операций. Товар в Россию не ввезли, но и деньги за него не вернули.