Опубликован доклад «Отмывание денег – 2007»

Подготовлен доклад международного агентства KPMG «Отмывание денег – 2007», в котором говорится, что в мире ежегодно отмывается один триллион долларов, поступивших от незаконной торговли и прочих преступлений. Аналитики компании проверили готовность 224 банков из 55 стран мира бороться с легализацией грязных денег. В опросе участвовал 21 банк из России и СНГ.

Как пишет газета «Ведомости», расходы российских банков на борьбу с отмыванием за последние три года выросли на 60%. При чем российские финансисты прогнозируют к 2010 году рост издержек еще на 53%. Их иностранные коллеги надеются, что рост будет меньшим – на 34%.

Банк России ужесточил требования к банкам, им приходится держать большой штат специалистов, занятых мониторингом транзакций и подготовкой документов для контролирующих органов, что увеличивает издержки банков.

В банках действует целая система антиотмывочных мер – специальные IT-системы, службы, проверяющие сведения о клиентах. В мире 83% банков регулярно проводят формальный мониторинг эффективности собственных систем противодействия отмыванию денег, а в России – 100%.

Как говорится в докладе, у России, Восточной Европы и Каймановых островов есть серьезные проблемы с раскрытием информации о клиентах. Кроме того, в России сложно определить бенефициара, из-за чего нельзя говорить о прозрачности банковских операций. Поэтому действия чиновников не всегда приносят эффект, считает руководитель исследования KPMG Карен Бриггс.

В России и СНГ эксперты KPMG зафиксировали в 2006 году рост числа сообщений банков о подозрительных клиентах на 21% по сравнению с 2004 годом. В мире сообщений о сомнительных операциях стало на 42% больше.

Юлия Панова, специально для ChelFin.ru