Челябинские таможенники выявили схему вывода средств за рубеж

Сотрудники Челябинской таможни выявили противозаконную схему вывода денежных средств в иностранной валюте. Сумма превысила 20 миллионов рублей, сообщат пресс-служба Челябинской таможни.

По документально подтвержденным сведениям группа заинтересованных лиц неоднократно совершала переводы денежных средств на счета банка, расположенного за пределами Российской Федерации, под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку плодоовощной продукции.

Всего на счета иностранной организации перечислено 150 тысяч евро. Однако в кредитно-финансовые учреждения, обладающих полномочиями агента валютного контроля, представлены документы, подтверждающие ввоз на территорию Российской Федерации товаров на сумму 12,8 тысяч евро. В результате незаконных валютных операций за пределы страны выведено свыше 137 тысяч евро, что составляет более 10 миллионов рублей.

Также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что перевод валюты осуществлялся через подставных лиц и фирму-однодневку.

По данному факту Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Стоит отметить, что такой способ сохранения финансов, как вывод средств за рубеж, бизнес практикует нередко.