20 сентября понедельник
СЕЙЧАС +5°С

«Похитили больше 187 миллионов»: стали известны подробности аферы с налоговой выплатой «Арианту»

Тем временем следователи разбираются в причинах смерти одного из фигурантов этого уголовного дела

Поделиться

Следователи полагают, что один из руководителей «Арианта» незаконно вывел из бюджета более 187 миллионов рублей

Следователи полагают, что один из руководителей «Арианта» незаконно вывел из бюджета более 187 миллионов рублей

Поделиться

Топ-менеджер агрофирмы «Ариант», по версии следствия, похитил из бюджета более 187 миллионов рублей при возмещении налога на добавленную стоимость. По факту аферы расследуется уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила 10 июня старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

— В ходе проведения проверки установлено, что неустановленное лицо из числа руководства ООО «Агрофирма "Ариант"», не имеющее законных оснований для получения возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, представило в налоговый орган недостоверные сведения. Должностными лицами налогового органа принято решение о выплате возмещения, деньги перечислены на расчётный счёт организации. В результате преступных действий неустановленным лицом из числа руководства ООО «Агрофирма "Ариант"» путём обмана похищены бюджетные средства на сумму более 187 миллионов рублей, — прокомментировала Ольга Щербинина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его расследованием занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области. Ранее в пресс-службе регионального полицейского главка подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела, но от подробных комментариев отказались.

Как стало известно 74.RU из собственных источников, по версии следствия, один из руководителей «Арианта» заключил фиктивный договор на оказание услуг с ООО «Резерв-АГРО». Затем, согласно материалам дела, на основании этого документа он внёс недостоверные данные в налоговую декларацию за третий квартал 2019 года, а после подал бумаги на возврат налога на добавленную стоимость (НДС). В конце мая предварительная сумма ущерба оценивалась в более 800 тысяч рублей, после финансово-экономических экспертиз она выросла в несколько сотен раз.

Фирма «Резерв-АГРО» зарегистрирована в мае 2017 года. Её владелец и руководитель — Виктор Жабин. Накануне стало известно о его смерти — 8 июня тело предпринимателя обнаружили в его квартире. По предварительным данным, речь идёт о суициде. Телефон бизнесмена на данный момент недоступен. В каком статусе Жабин проходит по уголовному делу об афере с налогами, в правоохранительных органах не комментируют.

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Челябинской области Александр Скорик подтвердил 74.RU факт смерти Виктора Жабина, но от каких-либо комментариев по этому поводу воздержался.

— Устанавливаем обстоятельства и причины его смерти, — сказал Александр Скорик.

Ранее в агрохолдинге «Ариант» на запрос 74.RU ответили, что юристы предприятия уже предоставили в правоохранительные органы все необходимые документы, а насчёт возможной причастности к этой истории челябинского олигарха Александра Аристова подчеркнули, что он в 2019 году продал свою долю в холдинге Юрию Антипову, но сделка пока находится ещё на стадии оформления.

Знаете подробности этого дела или смерти Виктора Жабина? Расскажите их нам на почту редакции, а также в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру +7 93 23-0000-74. Телефон службы новостей 7-0000-74.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Челябинске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Загрузка...
Загрузка...