Банки лишают лицензий

Министерство внутренних дел совместно с Финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой в 2005 году провели ряд специальных мероприятий по противодействию переработке безналичных денег в наличность. В результате сумма средств, обналиченных с использованием паспортов иностранных граждан, снизилась в четыре раза, сообщил журналистам начальник департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков. По его словам, в 2005 году за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов 35 банков лишены лицензий на право осуществления финансовых операций. Кроме того, было возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были обналичены денежные средства на общую сумму, превышающую 130 миллиардов рублей, около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере. Кроме того, выявлено более 7 тысяч преступлений, связанных с легализацией денежных средств, к уголовной ответственности привлечены свыше 1 тысячи человек. Сергей Мещеряков отметил, противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов становится сегодня одной из важнейших международных проблем. Опасность легализации, по его мнению, состоит в том, что поступление в экономику огромных денежных средств, полученных преступным путем, ведет к нарушению естественного действия рыночных сил и тем самым наносит невосполнимый ущерб нормальному функционированию хозяйственного механизма, а также ослабляет способность органов государственной власти и управления контролировать финансовую систему страны. Кроме того, по словам Сергея Мещерякова, особую тревогу вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки организованной преступности, экстремистских группировок и коррупции.