Экономика «Антиотмывочные» законы станут жестче

«Антиотмывочные» законы станут жестче

Росфинмониторинг предложил усилить борьбу с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и первым заместителем председателя правительства Виктором Зубковым. Подготовленные Росфинмониторингом дополнения в уголовное, банковское и налоговое законодательство будут представлены правительству 30 марта. Поправки к Уголовному кодексу предусматривают снижение суммы операции по легализации преступных доходов, позволяющей отнести ее к преступлению в крупном размере, пишет газета «КоммерсантЪ». Сейчас к таким преступлениям относятся операции на сумму, превышающую 6 млн рублей, за них предполагается штраф 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до четырех лет. Поправки снижают порог в десять раз – до 600 тысяч рублей. В качестве санкций предполагается ввести штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Все операции на сумму свыше 6 млн рублей будут считаться преступлениями в особо крупном размере, ответственность за которые сохранится на прежнем уровне.

Поправки, которые предлагает внести Росфинмониторинг в банковское законодательство, касаются введения в 115-ФЗ определения «бенифициарный владелец». Под бенефициарным владельцем понимается частное лицо, которое в конечном счете и определяет действия клиента банка. Банкиры должны будут идентифицировать бенефициарных владельцев наравне с клиентами. По мнению экспертов, так будет проще оценивать взаимосвязь между разными экономическими операциями, за которыми, по сути, стоит один клиент. С внесением поправок сделки смогут отслеживать налоговые органы, которые заинтересованы в правомерности использования налоговых льгот. Также ведомство предлагает в два раза расширить перечень операций, подпадающих под обязательный контроль и требующих информирования Росфинмониторинга. Некоторые из них направлены на борьбу с коррупцией. Например, контроль операций по предоставлению или получению займа, процентная ставка по которому более чем в два раза ниже ставки рефинансирования Банка России.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
«Реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну». Что думает про отмену ЕГЭ обычный учитель
Ирина Ульянова
Учитель
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Мнение
«Поездка со склизкими, трущимися друг о друга телами»: москвич протестировал челябинские автобусы и высказал резкое мнение
Дмитрий Толстошеев
Рекомендуем
Объявления