10 южноуральских банков вошли в черный список

В Челябинской области создан список банков, чаще всего выдающих кредиты фирмам-однодневкам. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления по налоговым преступлениям региона Алексей Тимофеев. Список составлялся при участии сотрудников УФНС и Центробанка. Всего в него включено около 10 финансовых компаний.

Эти банки чаще всего используются для перевода средств на наличные счета с безналичных для вывода потом денежных потоков в теневую экономику. Также их услугами пользуются юридические лица для снятия крупных сумм денег или руководители сразу множества мелких фирм. «Банки, вошедшие в перечень, будут чаще проверяться, потому что, как правило, выдача кредитов и перечисление средств на счета фирм-однодневок происходит при содействии самих сотрудников банков», – пояснил Алексей Тимофеев.

Список должен помочь правоохранительным органам в борьбе с легализацией доходов. Тем более что, по словам заместителя начальника управления по налоговым преступлениям ГУВД области Владимира Фролова, это является одним из условий вхождения России в ВТО. Всего в прошлом году в Челябинской области было возбуждено 87 уголовных дел этой категории.