Учредитель потребительского кооператива ответит в суде за хищение 132 млн рублей

В Магнитогорске учредитель потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит» ответит в суде за хищение 132 млн рублей. По версии следствия, от действий мужчины пострадал 481 житель Челябинской и Свердловской областей. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

– В 2011–2016 годах обвиняемый привлекал денежные средства по принципу финансовой пирамиды. Он совершил хищение у 481 пайщика, обратив в свою пользу свыше 132 млн рублей, – озвучила версию следователей Мамаева. – Большая часть потерпевших – люди преклонного возраста, пенсионеры.

Чтобы легализовать похищенное, мужчина оформил фиктивные договоры займа на родственников и друзей, а также договоры оплаты ежемесячных лизинговых платежей на автомобили люксовых брендов, оплаты по кредитам и приобретения другого имущества.

Всего обвиняемый совершил финансовые операции с похищенными средствами на сумму около 46 миллионов рублей.

Учредителя «Грандъ Капиталъ Кредит» обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

На имущество, добытое преступным путём на сумму около пяти миллионов рублей, наложены аресты. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

Напомним, Правобережный райсуд в Магнитогорске рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя кооператива «Центр финансовой помощи», которая обвиняется в хищении 87 миллионов рублей у вкладчиков. По версии следствия, без денег остался 251 пайщик из Челябинской области и города Сибай в Башкирии

В июне Тверской районный суд Москвы огласил приговор семи аферистам, которые от имени зарегистрированного в Челябинске потребительского инвестиционного кооператива «ОВК» обманули больше 370 вкладчиков. Ущерб составил 259 миллионов рублей.

31 мая Челябинский областной суд оставил без изменения приговор создателям крупнейшей финансовой пирамиды на Урале. Константина Филимонова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, Светлану – к шести с половиной годам. Также обоим назначили штраф в 150 тысяч рублей.

В марте к аналогичному штрафу и пяти годам заключения Калининский райсуд приговорил бывшую учительницу математики, обманувшую более 200 пенсионеров с помощью финансовой пирамиды. В 2007 году Елена Кузнецова открыла кредитно-потребительский кооператив граждан «Финансовые инвестиции».