От 500 долларов — до сотен тысяч ежедневно. Начался суд по делу о валютном конвейере в ресторане «Гриль Хаус»

Дело о махинациях с валютой, которые принесли более трех миллиардов рублей дохода, рассматривает Советский райсуд Челябинска. На скамье подсудимых — владелец ресторана «Гриль Хаус» Сергей Малетин, его супруга, дочь и еще семь фигурантов. Больше года, по версии следствия, они занимались продажей и покупкой валюты при отсутствии специальной лицензии, выполняя, по сути, функции банка. Подробности схемы прозвучали в суде при оглашении обвинительного заключения.

Версию следствия в суде озвучил гособвинитель. Так, согласно материалам дела, в преступное сообщество входили 10 человек, во главе стояли владелец ресторана «Гриль Хаус» Сергей Малетин и ныне неработающая Елена Ветошенкова. Им помогали, как считает гособвинение, супруга и взрослая дочь Малетина, а также еще несколько человек: педагог Людмила Кузина, индивидуальные предприниматели Владимир Бутаков и Олег Корнилов, брат последнего — сотрудник такси Михаил Корнилов, директор ООО «Ард-транс» Ирина Митрофанова, безработный Владимир Зеленов.

Эта группа, как полагает следствие, без регистрации и оформления специальной лицензии занималась банковской деятельностью: продавала, покупала, перевозила и обменивала валюту — доллары и евро. Действовала схема достаточно длительное время, речь в обвинении идет о периоде с сентября 2023 года по декабрь 2024-го.

Гособвинитель озвучил, что сделки с клиентами проходили по разным адресам. В деле упоминается ресторан «Гриль Хаус», ТРК «Урал», торговый центр на улице Бажова, трасса на Екатеринбург в районе Тюбукского поворота и еще ряд адресов в Челябинской и Свердловской областях.

В обвинении подробно перечисляются сделки, и, судя по датам, проводились они ежедневно. Причем упоминается до десятка клиентов за день. Участники группы, согласно материалам дела, покупали валюту обычно крупными партиями — по 100-150 тысяч долларов и более. А вот продажи зависели от потребностей клиентов, суммы начинались от 500 долларов и доходили до сотен тысяч. В перерасчете на рубли — до нескольких десятков миллионов рублей. Сделки в евро упоминаются в деле значительно реже, но и они, по данным следствия, тоже имели место.

Что касается покупателей валюты, то часть из них в обвинительном заключении обозначена по именам или кличкам: Женя, Сергей, Ильхам, Егор, Леха, Саня и даже Чикатило. Другая часть значится как неустановленные клиенты.

Отдельно в каждом эпизоде упоминается разница между суммой, которую клиенты платили за купленную валюту, и банковским курсом. Она могла доходить до сотен тысяч рублей. В итоге, как считает следствие, участники преступного сообщества получили более трех миллиардов рублей дохода.

Расследованием уголовного дела занимались ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области. В Советский райсуд Челябинска материалы передали еще летом, а рассмотрение по существу начали осенью. Только оглашение обвинительного заключения потребовало нескольких заседаний, так что вряд ли решение по делу будет быстрым.

На имущество обвиняемых, между тем, наложен арест. В перечне 17 автомобилей, 48 объектов недвижимости, деньги и ювелирные изделия общей стоимостью около 300 миллионов рублей.

Напомним, вооруженные силовики нагрянули в ресторан «Гриль Хаус» утром 3 декабря 2024 года. Заведению из-за этого пришлось закрыться для клиентов. Затем из служебных помещений вывели нескольких сотрудников и увезли в региональное управление МВД.

На следующий день Центральный районный суд отправил владельца «Гриль Хауса» под стражу на два месяца, его жену и директора заведения Татьяну — под домашний арест. Дочь Диану отпустили.

О громком уголовном деле о создании преступного сообщества и обналичивании крупных сумм мы рассказали в онлайн-репортаже. Все материалы по этой теме собраны в специальном сюжете.