В Тюмени начинается первый суд по делу «пирамиды Филимонова»

Тюменские правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела об обмане более 200 вкладчиков «Финансовой компании «Константа-Бизнес», которая являлась аффилированным лицом челябинской фирмы Константина Филимонова «Частные инвестиции». Перед судом предстанут шесть человек, которые, по версии следствия, в сговоре с супругами Филимоновыми, находящимися в розыске, похитили у тюменцев более 80 миллионов рублей.

Всем шестерым предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Дело передано для рассмотрения в суд.

«В ходе расследования установлено, что в августе 2006 года ряд жителей Челябинска решили создать организованную преступную группу для хищения денежных средств с использованием схемы «финансовой пирамиды», – говорится в официальном сообщении управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО. – В состав «криминальной бригады» вошли жители Кургана, Тюмени и Челябинска, а также Свердловской области. В сентябре 2006 года для придания афере вида легального бизнеса в Тюмени было зарегистрировано акционерное общество «Финансовая компания «Константа-Бизнес».

Хищения денег в Тюмени совершались по той же схеме, что и в челябинской фирме «Частные инвестиции»: путем привлечения граждан на информационные семинары «Константы-Бизнес» под предлогом обучения финансовой грамоте, предоставления возможности получения высокого дохода и карьерного роста в якобы «преуспевающей» компании. В ходе этих занятий члены преступной группы использовали методы скрытого психологического воздействия и предлагали инвестировать в фирму под высокие проценты (до 60% годовых) как можно больше своих средств либо за денежное вознаграждение заняться привлечением новых акционеров (приводили, как правило, своих знакомых. – Прим. автора).

Никакой приносящей доход деятельности фирма не вела, а переданные вкладчиками средства присваивались участниками преступной группы. Выплата процентов осуществлялась лишь на начальном этапе и за счет средств, которые вносились новыми акционерами. Осенью 2008 года, когда грянул кризис, «пирамида» рухнула. В Тюмени обманутыми оказались 227 человек.

Напомним, в Челябинске число жертв этой межрегиональной финансовой пирамиды превышает четыре тысячи человек, которые в сумме принесли аферистам, по приблизительным подсчетам, более миллиарда рублей. На Южном Урале расследование уголовного дела продолжается.