В Челябинске отдали под суд обнальщиков, прогнавших через фирмы-однодневки 850 миллионов рублей

Рассказываем, во сколько следствие оценило их выручку и что им грозит

28 января 2021, 13:59 21 422

Челябинцы незаконно обналичивали деньги и брали за это комиссию от 7,5 до 14%
Источник:
mvd.ru

По версии следствия, на незаконной банковской деятельности они заработали больше 42 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 января, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

9 человек обвиняются по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Им грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

— По версии следствия, в течение двух лет девять жителей Челябинска, не имея соответствующего разрешения, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.

Для работы обнальщики создали 15 компаний. За свои услуги они получали от 7,5 до 14% от суммы сделки. По подсчетам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.

— В ходе предварительного расследования допрошено более 80 свидетелей, произведено свыше 45 обысков, — добавила Ирина Волк. — Объем уголовного дела составил 105 томов.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.

В прошлом году под суд отдали другую группировку обнальщиков. По версии следствия, они заработали около 20 миллионов.